Tom Goldstein ganhou $51 Milhões a apenas um jogador

O caso contra Tom Goldstein continua a ter novidades. A mais recente é que o Ministério Público apresentou provas de que Goldstein ganhou um total de $51 milhões a apenas um jogador. 

Foi na passada quinta-feira que teve lugar mais uma audiência do processo contra Tom Goldstein, advogado norte-americano com um vasto currículo e que foi acusado de evasão fiscal.

Num tribunal do estado de Maryland, os procuradores apresentaram novas provas que reforçam a necessidade de monitorizar os aparelhos electrónicos de Goldstein. Os procuradores voltaram a acusar Goldstein de ter contas não reveladas de criptomoedas, e que por isso estão perante alguém que representa um "sério" risco de viajar.

Segundo os representantes do governo, Goldstein continuou a cometer o crime de "não revelar transacções de criptomoedas, e milhões de dólares de receita" nos anos fiscais mais recentes. Segundo os procuradores, em 2022 Goldstein terá tido um lucro de $12 milhões a jogar, e outros $10 milhões no ano seguinte.

Para sustentar esta nova acusação, apresentaram um email onde Goldstein fala dos $12 milhões ganhos durante o ano de 2022.

Resumindo, vou ter um lucro de jogo de cerca de $12 milhões, sem despesas relacionadas. E obviamente, preciso de planear pagar impostos sobre isso.

O email permite também ver que o dinheiro não acabaria todo na posse de Goldstein, já que este fala de investidores a quem teria de dar a sua parte. O que o ministério público reconhece, mas não iliba do crime de não mencionar o lucro às finanças.

Dependendo dos acordos com investidores, os ganhos pessoais podem ser mais baixos - mas ele (Goldstein) encobriu a dimensão dos seus ganhos ao não preencher a declaração das finanças.

Já sobre o tema que titula este artigo, os $51 milhões que Goldstein terá ganho a apenas um jogador, foi apresentada uma folha de cálculo a detalhar as transacções feitas entre esse jogador e Goldstein. Entre Maio de 2022 e Maio de 2024 esse jogador transferiu $65,3 milhões para Goldstein, enquanto este último pagou $13,9 milhões ao jogador. Um resultado líquido de $51,4 milhões para Goldstein. Os procuradores não explicaram se este dinheiro dizia apenas respeito a partidas de poker e/ou outro tipo de apostas.

Neste novo processo, ficamos também a saber que no mês de Julho de 2024, Goldstein terá perdido muito dinheiro na Grécia, para onde viajou para participar numa festa de aniversário que se prolongou por vários dias. Durante a festa, participou em várias partidas de poker com outros convidados, e perdeu uma quantia substancial de dinheiro.

A acusação diz ainda que Goldstein transferiu $200,000 em criptomoedas para o organizador das partidas a partir de uma carteira crypto desconhecida, e que por isso é fundamental "continuar a monitorizar os seus aparelhos electrónicos, para prevenir que utilize transferências de criptomoedas com a intenção de fugir, e ou, interferir com a investigação ou com potenciais testemunhas".