Fraude bancária realizada por rede organizada de San Diego
Daniel Fidalgo
11/01/2023
15:16
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A história surgiu há pouco mais de um mês quando Todd Witteles, dono do PokerFraudAlert, utilizou o Twitter para dizer que tinha sido vítima de um esquema fraudulento bancário e que tinha visto sair da sua conta $10.000. O esquema envolvia várias plataformas de pagamento electrónicas e ainda conhecidos casinos como o BetMGM e WSOP.com. Na última actualização sobre o caso sabe-se agora que o esquema terá defraudado entre 50 a 100 jogadores de poker e que era realizado por uma rede organizada que operava a partir de San Diego, Califórnia:
I can now publicly confirm that the culprits behind the @BetMGM, @ViejasCasino, and @GlobalPayInc bank thefts were an organized fraud ring based out of San Diego County.
An estimated 50-100 poker pros had money stolen from their bank accounts via a huge security hole in Oct/Nov.
— Todd Witteles (@ToddWitteles) December 28, 2022
Segundo Witteles, os autores do crime foram identificados e está em curso uma investigação criminal para apurar todos os pormenores relacionados com o caso. Relembramos que pelo que foi apurado, os criminosos terão usado falhas de segurança no Venmo (serviço de pagamento para dispositivos móveis) e Global Payments Gaming Solutions (processador de pagamentos) para conseguirem retirar dinheiro das contas das vítimas. O esquema funcionava do seguinte modo:
- Utilizando informações do Global Payments Gaming Solutions eram realizados depósitos da conta da vítima em casas de apostas.
- Eram abertas contas em nome da vítimas no Venmo e utilizavam o cartão de débito correspondente.
- O dinheiro era levantado da casa de apostas para a conta Venmo falsa.
- A conta falsa era usada para transferir o dinheiro para as contas dos criminosos.
Os criminosos utilizavam telefones descartáveis para criar contas nas salas de apostas e emails também falsos aos quais acediam através de VPNs.
A ligação à rede organizada de San Diego parece acontecer através do casino Viejas Casino & Resort, do condado de San Diego, e um dos três casinos online utilizados no esquema. Embora a maioria das contas fraudulentas tenha sido criada no BetMGM, pensa-se que alguém a trabalhar ou com acesso ao Viejas Casino & Resort tenha utilizado ilicitamente o sistema VIP Preferred, operado pelo casino e pelo Global Payments Gaming Solutions. Deste modo os criminosos obtiveram informações sobre as contas das vítimas para a partir daí procederem ao esquema já mencionado.
