Comissão de Jogo britânica multou a Genesis Global em £3.8 milhões

Após uma investigação que durou quase 2 anos, a Comissão de Jogo britânica multou a empresa Genesis Global em £3.8 milhões (mais de €4.5 milhões). Uma multa pesada que corresponde a acusações de lavagem de dinheiro e falhas na missão de responsabilidade social da empresa.

Na nota publicada no respectivo site, a Comissão de Jogo avisa todas as empresas do sector que "utilizará todas as ferramentas ao seu dispôr para garantir a segurança dos consumidores".

Em Julho de 2020 a Comissão tinha suspendido a licença da Genesis Global Limited, empresa que opera 14 sites de jogo e apostas no Reino Unido, para investigar possíveis falhas relacionadas com lavagem de dinheiro e responsabilidade social. A empresa melhorou "significativamente" os seus procedimentos, e viu a suspensão da licença terminar 3 meses depois. Contudo a comissão continuou a investigar a empresa, e decidiu agora avançar com a avultada multa. Multa que acarreta também uma a obrigatoriedade de uma auditoria à empresa.

Em causa estão 3 casos de falha na responsabilidade social da empresa e falhas na luta contra a lavagem de dinheiro. No caso da responsabilidade social foram identificados os seguintes casos:

• Inexistente interacção sobre jogo responsável com um cliente que num espaço de 3 meses gastou £245.000. Cliente que a empresa sabia ser um enfermeiro do serviço público, com um salário anual de £30.000;
• Inexistente interacção sobre jogo responsável com uma cliente que perdeu £197.000 durante 6 meses. No mesmo dia em que a cliente encerrou a conta, dizendo que queria passar mais tempo com a família, a empresa permitiu que ela criasse uma nova conta, onde depositou £200;
• Inexistente interacção sobre jogo responsável com um cliente que perdeu £234.000 durante um período de 6 semanas.

Já as falhas identificadas com lavagem de dinheiro foram as seguintes:

• Apenas pediu prova da fonte do dinheiro depois de um cliente ter perdido £209.000. O cliente disse que era director de uma empresa e a Genesis estimou que deveria ganhar £111.000 por ano, o salário médio de um director em Londres. O operador falhou ao não verificar que a empresa estava inactiva, e também falhou ao não verificar se a informação providenciada pelo cliente justificava o nível de dinheiro gasto;
• A empresa permitiu que um cliente depositasse mais de £1.300.000, tendo perdido £600.000, antes de verificar se tinha uma fonte de receitas justificativa dos valores envolvidos. Após isso o cliente entregou um extracto bancário de uma conta onde apenas constavam depósitos de £23.000 e levantamentos de £27.000 - claramente insuficiente para suportar o nível de jogo;
• A empresa permitiu que um cliente tenha perdido £107.000 ao longo de 6 meses, sem providenciar provas de receita. A empresa confiou na indicação do cliente, de que o seu dinheiro provinha de uma mesada dos pais, que eram donos de fábricas no estrangeiro, não tendo confirmado a informação. O cliente forneceu diversos extractos bancários, onde não foi possível identificar qualquer fonte de receita, mas que mostravam transacções com outros sites de jogo.

Segundo a nota da Comissáo de jogo, o valor correcto da multa foi de £3,769,920, e a "empresa colaborou com a comissão durante toda a investigação, tendo tomado medidas para corrigir as falhas identificadas".

Entre os 14 sites de jogo online que tem a operar no Reino Unido, os mais conhecidos são o Vegashero.com, Casinocruise.com, Genesiscasino.com, Casinojoy.com e Casinoplanet.com.