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Action 247 é o primeiro site regulado suspenso nos EUA

27/03/2021
PavlovDoorman

Poucos meses depois de entrar em funcionamento, o site Action 247 é o primeiro site regulado suspenso nos Estados Unidos da América. Site já pode abrir a partir de hoje, após uma providência cautelar.

Este site de apostas desportivas, tem licença para operar no estado do Tennessee. Estado que abriu o seu mercado de jogo online a 1 de Novembro de 2020, e que por agora apenas permite operadores de apostas desportivas.

A suspensão do site Action 247 (twenty four seven), deu-se após o organismo regulador ficar a par de suspeitas de actividade ilegal. Actividade ilegal relacionada com fraude com cartões de crédito, lavagem de dinheiro, e existência de um mediador que colocava apostas por diversas pessoas. Curiosamente o Action 247 foi o primeiro site a receber licença para operar no novo mercado regulado do Tennessee.

Tudo começou a 17 de Março, quando os reguladores foram alertados pelo próprio site para duas violações graves ocorridas no site. A primeira violação aponta para um possível caso extremo de fraude com cartões de crédito. Um cliente do site abriu a sua conta com um cartão de crédito, e fez um depósito inicial de $10. A fraude veio a seguir, quando conseguiu realizar mais 124 depósitos com cartões de crédito que não tinham o seu nome. Assim que conseguiu cumprir os requisitos para levantamento, o cliente levantou todo o dinheiro.

A segunda violação grave diz respeito a uma pessoa, um agente/mediador do site, que abriu diversas contas e realizou várias apostas, em nome de mais de 40 outras pessoas, residentes fora do Estado. Como em todos os estados que permitem jogo regulado, só é possível jogar nestes sites, se a pessoa estiver fisicamente nos limites desse estado. O agente responsável por esta violação admitiu ter colocado as apostas em nome dos clientes de fora do estado.

O site diz ter enviado 23 relatórios destas actividades suspeitas para o organismo regulador, a 17 de Março. Actividades registadas entre 9 e 12 de Março.

Segundo o site, os reguladores decidiram avançar com a suspensão, antes mesmo de a decisão ser votada pela direcção do organismo, e que por isso decidiu avançar com uma providência cautelar para cancelar a suspensão. Providência que foi aceite durante o dia de ontem, dando assim a possibilidade de o site voltar a abrir a tempo dos jogos da NCAA, agendados para este fim de semana.

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