Amaya envolvida nos Panama Papers?

O site CalvinAyre descobriu uma possível ligação da empresa mãe da PokerStars, o Amaya Gaming Group, ao escândalo dos Panama Papers. Em causa uma empresa envolvida nos Panama Papers, que tem por accionistas dois irmãos de David Baazov.

A empresa em causa é a Zhapa Holdings Inc, uma empresa com sede nas Ilhas Virgens Britânicas, cujo principal cliente é a IMF Network, uma empresa de Montreal.

A possível ligação com o Amaya Gaming Group, surge através de dois dos accionistas da Zhapa Holdings Inc - Goulissa Baazov e Ofer Baazov, irmãos de David Baazov. David que se afastou voluntariamente do cargo de CEO da Amaya a semana passada, estando a ser investigado por insider trading.

Outro dos accionistas da Zhapa é Isam Mansour, cuja autoridade financeira canadiana revogou os privilégios de negociar acções.

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