Las Vegas Sands vai pagar $47 milhões para que as autoridades encerrem uma investigação sobre lavagem de dinheiro
Segundo o Wall Street Journal, o gigante dos casinos Las Vegas Sands e o departamento de justiça norte-americano chegaram a acordo para o encerramento de uma investigação sobre lavagem de dinheiro. No acordo ficou definido o pagamento de $47 milhões pela empresa.
O caso remonta a um período entre 2006 e 2007, e tem como personagem principal um cliente high roller dos casinos Sands. Este era o maior cliente individual do casino, e fez transferências bancárias para o casino de cerca de $45 milhões. Além deste elevado montante, o sujeito trocou ainda cheques no valor de $13 milhões entre 2006 e 2007.
Sabe-se que esse jogador era o chinês Zhenli Ye Gon, dono de uma farmacêutica no México, que em 2007 foi acusado de tráfico de droga. Ye Gon não foi condenado pela justiça norte-americana, mas a justiça mexicana prosseguiu com as acusações, e neste momento ainda espera que ele seja extraditado dos Estados Unidos (onde continua sob custódia policial) para o México.
A empresa Las Vegas Sands viu-se envolvida, porque de acordo com o Bank Secrecy Act, deveria ter informado as autoridades aquando das transacções de quantias tão elevadas.
"Todas as empresas, especialmente os casinos, estão agora avisadas que as leis americanas anti lavagem de dinheiro, se aplicam a todas as pessoas e todas as empresas, mesmo que essa empresa corra o risco de perder os seus clientes mais rentáveis," disse André Birotte Jr., procurador norte-americano.
Um porta-voz da Las Vegas Sands disse por seu lado, que "a empresa cooperou na totalidade durante a investigação, e que esse esforço foi reconhecido pelo governo."
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