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Ray Bitar acusado de ter milhões escondidos

09/07/2012
Eduardo

À medida que se vão realizando audiências, mais o novelo de tramas de Ray Bitar se vai desenrolando. Agora o Departamento de Justiça norte-americano pretende que seja cancelada a fiança, pois tem receio que Bitar fuja.

Bitar entregou-se às autoridades norte-americanas na passada segunda-feira, tendo sido detido à chegada ao aeroporto JFK de Nova Iorque, proveniente de Dublin.

Quase de imediato as autoridades levaram-no para o Tribunal onde a juíza Debra Freeman, e depois de escutar a acusação e a defesa aumentou o valor inicial de fiança de $250,000 para $2,400,000. Sendo que deste valor $1 milhão terá de ser pago em dinheiro.

Na passada sexta-feira Bitar foi de novo chamado a Tribunal, desta vez presidido pelo juíz Paul Engelmayer. O Departamento de Justiça acabou por pedir, nesta audiência que seja retirada a possibilidade de Bitar sair da prisão através do pagamento da fiança, já que temem que Bitar fuja para o México, já que os termos da fiança permitem-lhe residir na Califórnia.

O juíz Engelmayer aceitou adiar a possibilidade de pagar a fiança, até que Bitar tenha audiência com o juíz Lewis Kaplan. Juíz que tem supervisionado todo o processo Black Friday.

No processo de acusação do departamento de justiça, este alega que Bitar terá combatido alguns accionistas da Full Tilt que pretendiam a sua substituição da direcção. Bitar conseguiu juntar alguns aliados dizendo-lhes que a sua presença era crítica, e que a sua manutenção no cargo era vital para encontrar novos investidores.

Apresentando alguns emails de Bitar, desde 2008, a acusação tentou demonstrar como este mentiu, já que um desses emails dirigidos à equipa de apoio aos jogadores, alertava os funcionários a dizerem aos jogadores que as contas bancárias com os fundos dos jogadores estavam separadas das contas operacionais da sala. O que como sabemos é falso, e tem impedido o pagamento aos milhares de jogadores.

Para que Bitar não tenha direito a fiança, o departamento de justiça alega o perigo de fuga deste. Já que segundo eles Bitar terá tentado aceder a uma conta em seu nome num banco estrangeiro. Conta essa com $24 milhões, sobre a qual o governo não tinha conhecimento. Uma vez que Bitar terá recebido pelo menos $40 milhões ao longo dos anos da Full Tilt, o DOJ crê que haverão mais contas parecidas, desconhecidas das autoridades.

Por fim, o departamento de justiça deixou uma pista sobre o futuro da Full Tilt, dizendo que Bitar só resolvou regressar aos EUA “pouco antes dos novos donos tomarem conta da Full Tilt Poker e arrumarem com Bitar de qualquer forma, colocando em risco a sua permanência na Irlanda.”

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1 Comentário

ShepherdOC há 10 anos

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