Lavagem de dinheiro no Resorts World sentenciada com a 2ª maior multa da história

A comissão de jogo do Nevada decidiu aplicar uma multa milionária, a 2ª maior na história de Las Vegas, ao empreendimento Resorts World. Sanção que surge após uma investigação a possível lavagem de dinheiro. 

No verão do ano passado foi notícia a abertura de uma investigação por parte da comissão de jogo do Nevada ao Resorts World. Investigação que então revelou:

Existe uma falha geral de controlo dentro do Resorts World e que existe uma cultura de aceitação entre os executivos do Resorts World, onde a informação sobre actividade suspeita ou ilegal é, no mínimo, negligentemente descuidada, ou no pior dos casos, propositadamente ignorada para ganhos financeiros.

A investigação da direção revelou também que o Resorts World falhou em cumprir com as suas obrigações enquanto detentor de uma licença de jogo do Nevada e causou prejuízo na reputação do Estado do Nevada e da indústria de jogo do Nevada.

Em cima da mesa estava a possível perda de licença do empreendimento, o que acabou por não acontecer. Mas o Resorts World não se livrou de ter de pagar uma multa milionária, após acordo entre as partes. O valor anunciado foi de $10,500,000, a segunda maior multa aplicada pela comissão de jogo do Nevada, apenas superada pelos $20 milhões que o Wynn Resorts teve de pagar em 2019, por não ter investigado de forma apropriada alegações de assédio sexual contra o então CEO, Steve Wynn.

Desde a investigação inicial, a Genting Berhad (empresa mãe do Resorts World) renovou o leque de executivos do Resorts World, nomeando Alex Dixon como o novo CEO e criando uma nova equipa de diretores dirigida por Jim Murren, ex presidente e CEO da MGM Resorts International.

No acordo tornado público, a Genting Berhad não nega nem admite as acusações apresentadas pela comissão, de permitir que agentes ilegais de apostas operassem nas suas salas.

Além da multa milionária, o Resorts World concordou em implementar protocolos mais restritos para prevenir a lavagem de dinheiro.

Lembramos que o Resorts World voltou a ser notícia recentemente, após as queixas de Mike Holtz sobre batota nos torneios.