Depósitos "suspeitos" na base do mandado de busca ao Lodge Card Club
Uma das histórias do momento, no mundo do poker, é o que envolve o Lodge Card Club. O maior clube de poker do Texas, do qual Doug Polk é um dos donos. Clube que a polícia local fechou no passado dia 10 de Março.
Nos dias seguintes fomos ficando a saber de mais detalhes sobre o que levou as autoridades a encerrarem o Lodge Card Club, nomeadamente suspeitas de lavagem de dinheiro. Suspeita que Doug Polk prontamente negou.
A última novidade relacionada com este assunto é o motivo que levou a Comissão de Bebidas Alcoólicas do Texas (TABC) a avançar com o encerramento do popular clube. Segundo o que é possível ler no processo de acusação, composto por 22 páginas, a investigação começou no verão de 2024.
O agente Douglas Bell decidiu investigar o Lodge, depois de receber um "relatório confidencial sobre movimentos financeiros questionáveis". Após a recepção desse relatório, o agente começou a pedir acesso aos registos bancários do Lodge, que foram cedidos no final de Agosto desse mesmo ano.
Nos dois primeiros meses de 2025 um depósito de $1,35 milhões realizado através da empresa Loomis, num balcão que tem no interior do Lodge, para uma conta bancária da Tempus Holdings Inc. (empresa associada ao Lodge Card Club), reforçou as suspeitas de actividade ilegal.
A 17 de Abril de 2025 os investigadores da TABC começaram a frequentar o Lodge à paisana, agentes a quem eram entregues $600 para gastar durante a sua presença no clube. A última destas visitas teve lugar a 30 de Janeiro deste ano. Visitas que os investigadores detalhavam minunciosamente, como a presença de seguranças, o quanto ganharam ou perderam, as bebidas que adquiriram. Nesta última visita, o Agente Teague perguntou a um gerente do clube a possibilidade de organizar um jogo privado no Lodge.
O jogo é ilegal no estado do Texas, mas a oferta de poker pode ser legal, desde que a entidade organizadora não cobre rake. E assim surgiram os clubes de poker na região, clubes que para contornar a proibição de cobrar rake, criaram um sistema de associados/membros. Durante as diversas "visitas" dos agentes, a maior parte das vezes não foram questionados se eram associados do clube, ou se pretendiam fazê-lo.
