DOJ quer reaver dinheiro que Lederer e Bitar usaram para comprar casas e carros
O Departamento de Justiça norte-americano (DOJ) apresentou uma segunda adenda à queixa civil contra os ex-directores da Full Tilt Poker, feita como resultado da Black Friday. Agora o DOJ pretende reaver bens comprados por Howard Lederer e Ray Bitar, com dinheiro obtido de forma ilegal.
Esta segunda adenda surge depois de analisadas contas bancárias, transferências bancárias, movimentos com cheques, utilizados para adquirir vários bens, entre os quais imóveis, renovações de imóveis, automóveis, mobília, pagamento de impostos, planos de reforma, e investimentos financeiros. O DOJ diz que o dinheiro utilizado para estas operações foi obtido entre Dezembro de 2006 e Setembro de 2011 (já depois da Black Friday, a 15 de Abril) através de condutas ilegais.
Nesta adenda apenas Howard Lederer e Ray Bitar vêem indicados os valores que terão movimentado para as suas contas pessoais. Lederer é acusado de ter utilizado um mínimo de $44,314,997.31. Ray Bitar terá feito uma transferência bancária de $566,388.36 a 19 de Abril de 2010.
Ao todo, o Departamento de Justiça pretende que os ex-directores entreguem os seguintes montantes:
- Howard Lederer - $42,5 milhões
- Chris Ferguson - $42 milhões
- Ray Bitar - $40,8 milhões
- Rafe Furst - $11,7 milhões.
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