Ministério Público acusa Full Tilt de ser um Esquema Ponzi que roubou $440 milhões aos jogadores!

Há minutos Preet Bharara do Ministério Público de Manhattan acusou a Full Tilt Poker e os membros da sua direcção de fazerem da empresa "um gigantesco esquema Ponzi contra os seus próprios jogadores."

Entre os membros da direcção estão os nomes de Howard Lederer e Chris Jesus Ferguson. Na nova queixa apresentada hoje, o Ministério Público faz questão de incluir os nomes dos dois jogadores bem como o de Rafael Furst, e acusa estes 3 e Ray Bitar de lavagem de dinheiro.

A adenda à queixa que levou à Black Friday apresenta em detalhe os valores devidos pela sala aos jogadores. Em Março de 2011 a FTP devia cerca de $390 milhões, $150M dos quais a jogadores norte-americanos; contudo apenas detém $60 Milhões em contas bancárias.

No que diz respeito aos nomes envolvidos, esta adenda diz que entre Abril de 2007 e Abril de 2011, Bitar, Lederer, Ferguson e Furst apropriaram-se de $443,860,529.89 de dinheiro dos jogadores.

"A Full Tilt não era uma empresa de poker legítima, mas antes um esquema Ponzi global. Os directores da Full Tilt encheram os seus bolsos com dinheiro proveniente dos seus mais leais clientes, enquanto mentiam tanto aos jogadores como ao público sobre a segurança do dinheiro depositado."

Em conferência de imprensa Preet Bharara afirmou ainda que:

"Bitar recebeu aproximadamente $41 milhões, Lederer recebeu aproximadamente $42 milhões e Furst recebeu aproximadamente $11,7 milhões. A Ferguson foram alocados cerca de $87,486,182.87 e ele recebeu pelo menos $25 milhões, ficando o restante valor descriminado como devido a ele. Muito deste dinheiro que foi distribuído, acabou por ser transferido pelos membros da direcção para contas na Suíça e outros bancos no estrangeiro."

O Ministério Público acredita que as dificuldades financeiras da Full Tilt começaram em meados de 2010, data em que começou a ter problemas em receber dinheiro dos jogadores norte-americanos, por causa do esforço do governo dos EUA em impedir depósitos em casas de jogo online. Em vez de avisar os jogadores, a Full Tilt permitiu que os mesmos continuassem a fazer depósitos na sala (sem que o dinheiro entrasse de facto nas contas da Full Tilt), e jogarem com valores fantasma, que terão atingido os $130 milhões.

Tudo isto revelado no Dia 2 da audiência da Alderney Gambling Control Commission com a Full Tilt Poker...