Gal Yifrach acusado de coordenar jogo ilegal e lavagem de dinheiro

O norte-americano Gal Yifrach, que em 2018 ganhou uma bracelete WSOP, foi acusado pelo FBI de coordenar uma rede de jogo ilegal e também de lavagem de dinheiro.

Um habitué nos streams do Live at the Bike e do Hustler Casino Live, Yifrach foi primeiro acusado em Março de 2022, num processo entregue ao District Court Eastern District of California. Então, Yifrach foi preso preventivamente, por implicar risco de fuga, mas já está em liberdade, após pagamento de caução. O FBI continuou a trabalhar neste caso, e já em 2024, apresentou 142.689 páginas de "provas", assim como alguns aparelhos arrestados durante a investigação, como telemóveis e computadores.

A acusação diz que Yifrach e Shalom Ifrah, entre Janeiro de 2018 e Janeiro de 2022, foram responsáveis pelo "fornecimento, manutenção e operação de slot machines de vídeo e outros aparelhos".

A segunda acusação, a de lavagem de dinheiro, está relacionada com a primeira, já que o objectivo era "lavar" o dinheiro ganho com a rede ilegal de jogo. Dinheiro que depois foi usado para a "compra de propriedades e outras compras".

Segundo o FBI, um dos métodos escolhidos por Yifrach para lavar o dinheiro, era trocar o mesmo por fichas de um casino em Bell Gardens, Califórnia. Fichas que depois trocava por cheques, que depositava na sua conta bancária.

As autoridades conseguiram descobrir mensagens trocadas entre Yifrach e Ifrah, combinando diferentes formas para trocar o dinheiro ilegítimo, bem como a melhor altura para o fazer. Numa das conversas, os dois indivíduos falam de tirar dinheiro do cofre de Yifrach, para comprarem $150,000 em fichas do casino a uma terceira pessoa. Conversa que ocorreu entre 24 e 27 de Outubro de 2018.

A investigação começou depois de uma denúncia. E Yifrach enfrenta uma pena que pode chegar aos 5 anos de prisão por jogo ilegal e até 20 anos por lavagem de dinheiro.

Perante o elevado número de documentos apresentados pelas autoridades, a defesa de Yifrach pediu mais tempo para analisar tudo e conferenciar com os clientes. A audiência estava marcada para 8 de Janeiro, mas foi adiada para 4 de Março.

*foto WPT