Fernando Heredia detido em Miami por lavagem de dinheiro

Após algumas semanas investigação, a equipa especial de crimes financeiros da Flórida do Sul prendeu Fernando Heredia e Francisco Piriz-Perera, suspeitos de lavagem de dinheiro.

A Fernando Heredia, criador do circuito Golden Poker Series,  o juíz determinou uma fiança de $600,000 sendo que Heredia tem de comprovar que o dinheiro para pagar a fiança não foi conseguido através de crimes. Já Francisco Piriz-Perera, que chegou a ser fotógrafo do mesmo circuito, ainda não tinha fiança determinada na noite de 30 de Abril, noite que passaram na esquadra.

A origem deste caso remonta à primeira quinzena do mês de Abril, como conta o site de notícias Local10.com, com o agente canino Spike do aeroporto internacional de Miami. Spike que é capaz de detectar cocaína, heroína, metanfetaminas, MDMA e dinheiro que tenha estado em contacto com quantidades significativas de droga.

Spike sinalizou uma mala preta que chegava num voo da Delta Airlines vindo de Atlanta. Mala essa que pertencia a Francisco Perez-Perera. Um detective confirmou a presença de um saco de notas fechado em vácuo, dentro da mala. A 16 de Abril começou a investigação da equipa de crimes financeiros da Flórida do Sul.

Uma vez que Fernando Heredia foi de carro buscar Francisco Piriz-Perera ao aeroporto, os dois passaram a ser investigados.

A 17 de Abril os telemóveis dos 2 passaram a ser escutados, e a 22 de Abril a equipa de investigação passou a contar com um especialista em provas digitais. Durante o período de investigação, as autoridades fizeram uma operação stop a Fernando Heredia, encontrando vários maços de dinheiro, que Heredia disse pertencer a jogadores de poker.

Após terem sido detidos e interrogados, Heredia disse e repetiu diversas vezes que viajava ou mandava Piriz-Perera viajar pelos Estados Unidos a recolher dinheiro de jogadores de poker para trocar pela criptomoeda Tether. Piriz-Perera acrescentou que cobravam uma comissão de 1,5% por transacção.

Aquando da detenção, na passada segunda-feira, os detectives arrestaram $185,000 quase todo em notas de $20. Os dois foram acusados de lavagem de dinheiro/transporte de dinheiro, conspiração para lavagem de dinheiro e procedimentos ilegais de lavagem de dinheiro.

A acusação contra Fernando Heredia será julgada pelo juíz Zachary N. James enquanto que o caso contra Piriz-Perera será julgado pelo juíz Carlos Humberto Gamez.