Após retirada das acusações, Fernando Heredia conta o que se passou

No início do mês de Maio foi notícia a detenção de Fernando Heredia e Piriz-Perera em Miami, acusados de lavagem de dinheiro. O caso ganhou contornos ainda mais sérios no final do mês, quando Piriz-Perera foi novamente acusado desta vez por posse de imagens com menores de cariz sexual.

Heredia, criador do circuito Golden Poker Series, enfrentava um pedido de fiança de $600,000 e 4 acusações. A mais leve por transportar mais de $100,000 sem licença, e as mais graves por lavagem de dinheiro, conspiração para lavagem de dinheiro de uma rede de narcotráfico e procedimentos ilegais de lavagem de dinheiro.

Sabemos agora que as 3 principais acusações foram retiradas em tribunal a 14 de Junho e que Heredia espera saber qual o montante da multa, pelo crime que confessou de não ter licença para transportar tanto dinheiro. Já o caso que envolve Piriz-Perera é bem mais rocambolesco, como explica Heredia.

Convidado de David Luzago no podcast Marca Poker (que podes ouvir no final deste artigo), Heredia contou a sua versão de todo este processo. Conversa de mais de uma hora, ao longo da qual foi impossível a Heredia conter a emoção e onde revelou que tem passado mais tempo no México, porque a esposa está grávida de duas meninas, cujo parto deve estar para breve.

Heredia que apresentou ainda os seguintes documentos:

Do podcast destacamos o seguinte:

A 16 de Abril a polícia norte-americana deteve Francisco David Piriz-Perera, e confiscou $185,000. Heredia explica que nessa altura se ia disputar um evento de poker no casino Seminole Hard Rock, na Flórida, e que ele fornecia aos jogadores a capacidade de fazerem transferências USDT para que ele lhes disponibilizasse dinheiro físico, cobrando uma comissão pelo serviço. Nesta altura Heredia estava no México. A partir daqui, Heredia pediu ao seu advogado que apresentasse recurso a fim de reaver o dinheiro.

No fim de semana seguinte, Heredia viajou até Nova Iorque para festejar o aniversário da esposa. Ao contrário do que disse o site local10.com, que Heredia explica ser um site sensacionalista, não foi ao aeroporto de Miami buscar Piriz-Perera.

Na segunda-feira, 29 de Abril, Heredia viajou até Miami porque no dia seguinte ia apresentar o recurso para a devolução do dinheiro confiscado a Piriz-Perera. Preparando esta viagem de 29 de Abril, Heredia pediu a Piriz-Perera que o fosse buscar ao aeroporto, para depois passarem no escritório. O voo de regresso ao México estava marcado para quarta-feira, já que na semana seguinte organizavam um evento de poker no México.

A caminho do airbnb que Heredia tinha alugado para a sua curta estadia em Miami, "fomos mandados parar porque segundo o polícia David não tinha dado o pisca. O David estava a responder que sim, tinha dado o pisca, a polícia interrompeu-o e perguntou: "Têm alguma arma na viatura?" Agente, aqui ninguém tem armas, disse eu. Não percebo o que se está a passar, mas aqui ninguém tem armas. De uma forma já alterada e muito agressiva mandaram-nos colocar as mãos em cima do tablier."

Nem um minuto depois, aparece um carro descaracterizado com um cão, o famoso cão que disseram na notícia que "tinha detectado dinheiro que esteve em contacto com uma grande quantidade de drogas". O cão farejou o carro, e é certo que encontrou dinheiro na minha mala. Isso levou a que aparecessem mais carros da polícia, e foi por isso que me detiveram. Parecia aquelas cenas dos filmes, queriam mandar-me para o chão, mas eu disse que se queriam que eu me deitasse, não era preciso empurrar que eu deitava-me no chão.

Levaram-me para o centro de detenção de Coral Gables, e meteram-me numa sala para ser interrogado. Eu disse-lhes a verdade, a tudo que me perguntaram disse a verdade. Disseram que o dinheiro vinha de um cartel de droga colombiano, e eu disse Perdão?

David Luzago interrompe Heredia para tentar saber o porquê da insistência da polícia em afirmar que o dinheiro tinha como proveniência um cartel de droga. Heredia esclareceu:

Tudo na vida tem uma explicação. O meu telefone nunca esteve sob escuta, nem o telefone do David (Piriz-Perera). O David nunca tinha estado nos Estados Unidos, estava lá há 15 dias. Mas como eu estava ocupado no México com a preparação do evento, e uma vez que muitos jogadores estavam a pedir dinheiro para jogar no Seminole, disse ao David se podia tratar ele da entrega do dinheiro, que era algo que normalmente eu fazia. E quando pegam no telemóvel do David, encontram a informação referente a essas transacções, que depois foram contrastadas.

Quanto à suposta ligação ao mundo do tráfico de droga, Heredia esclareceu o seguinte:

Este tema começa com uma pessoa em Dezembro, que se chama David Rossi, Rossi é um empresário que tem uma empresa de check cashing na Flórida. Na Flórida há milhares de pessoas ilegais a trabalhar que recorrem a este tipo de empresas para receberem o salário, pagando uma comissão pela troca do cheque.

No Natal entreguei $200,000 a este senhor, David Rossi, dinheiro que era meu. Isto que estou a contar a polícia já confirmou, porque quando pegaram no meu telemóvel tinham lá todas as conversas do Whatsapp. Então, eu entreguei-lhe $200,000, tenho um documento onde ele confirma o valor, para que depois me enviasse por USDT.

Esse senhor nunca me devolveu o dinheiro e eu andava há meses atrás dele a reclamar o dinheiro, mas de forma correcta. O que é que aconteceu? Afinal de contas foi este senhor que passou uma informação aos agentes de que havia uma pessoa, chamada Fernando Heredia e que viaja normalmente a partir do México, que transporta dinheiro vivo e que o troca por USDT e que com certeza esse dinheiro vinha de cartéis colombianos e mexicanos.

David Luzago: Porque pensas que foi isso que ele fez? Para que te culpassem de alguma coisa para não ter de te pagar a dívida?

Correcto, estás a dizer como as coisas foram.

Na próxima sexta vou de novo a Miami, porque vou apresentar queixa penal e civil contra ele. No penal por difamação, injúria, calúnia e informação falsa que resultou na pior experiência da minha vida. E o civil para que através de um advogado possa reclamar legalmente o dinheiro, pois tenho o documento e todas as conversas por Whatsapp, que nos Estados Unidos servem como prova.

Esta pessoa alertou um seu conhecido no FBI, contando a história a fim de evitar pagar a dívida. E foi aí que tudo começou. Disseram-me que era um seu familiar, mas isso não consigo provar.

Desde que estou no México viajo regularmente para os Estados Unidos, e a polícia conseguiu comprovar tudo isso. O que fiz, o que não fiz. De quem recebi dinheiro, a quem entreguei dinheiro. Está tudo provado, Graças a Deus, e foi por isso que as acusações graves caíram, a de lavagem de dinheiro e essa idiotice de estar a trabalhar para cartéis colombianos.

David Luzago: Neste momento como estão as coisas? O teu caso e também o caso do Piri? Pois tu pagaste a fiança para sair, mas o Piri não. O Piri ainda está preso?

Sim, o Piri ainda está preso. Para que percebas eu paguei $1,000 de fiança. Para que percebas no dia em que me detiveram, a polícia disse-me "se renunciares ao dinheiro, podes ir". E porque é que vou renunciar ao dinheiro, se esse dinheiro é meu? E foi depois disso que me levaram para o centro de detenção. Passamos lá a noite e obrigaram-nos a vestir aquele uniforme laranja. No dia seguinte levaram-nos para uma sala e fomos apresentados a uma juíza por vídeo-conferència, com uma advogada do ministério público ao nosso lado, que não sabia nada do nosso caso.

Heredia explica que foi durante esta chamada que ficou a saber de que era acusado:

1ª acusação: transporte de dinheiro acima dos $100,000 sem licença apropriada. Multa pecuniária e pena de prisão que pode ir de 1 a 5 anos.
2ª acusação: lavagem de dinheiro... - De 15 a 90 anos de prisão.
3ª acusação: peça-chave numa organização criminosa de narcotráfico - de 11 anos a perpétua.

No final de enumerar as acusações o procurador pediu uma fiança de $150,000 por cada uma das quatro acusações, dizendo que eu tinha meios para poder sair do país. A juíza aceitou o pedido e depois eu pedi para falar, já que a advogada que nos devia representar não disse nada até então. A juíza que também falava espanhol, disse-me "Senhor Fernando fique calmo, não diga nada agora porque pode ser utilizado contra si e procure um bom advogado".

Ao longo de mais de uma hora, um emocionado Fernando Heredia relembra o que passou enquanto esteve detido, revelando que foi agredido por outros reclusos. Não conseguindo falar com a família, pois apenas podia ligar para números nos Estados Unidos, Heredia teve a ajuda de outro detido, que através da sua esposa conseguiu entrar em contacto com a esposa de Heredia (que já tinha regressado ao México), e a partir daí finalmente conseguiu contactar o advogado.

Após conseguir comprovar a origem e destino do dinheiro que movimentava, Heredia viu as principais queixas serem retiradas: lavagem de dinheiro e envolvimento com uma rede de narcotráfico. Ao ter aceite renunciar ao dinheiro confiscado, a fiança inicialmente estabelecida em $600,000, baixou para $10,000, sendo que Heredia teve de pagar apenas $1,000. Ainda por decidir está a multa a pagar pelo transporte de mais de $100,000 sem licença, crime que Heredia confessou.

Após pouco mais de 50 dias detido, Heredia não pode processar o estado mas numa forma de o compensar viu ser-lhe oferecida a cidadania dos Estados Unidos da América.

No final, Heredia abordou o caso do amigo Francisco David Piriz-Perera, que além dos crimes relacionados com o dinheiro, também foi acusado de ter imagens de cariz sexual com menores no seu telemóvel. Quando estavam detidos ficaram em celas separadas e Heredia diz que só viu David uma vez na enfermaria. As acusações relacionadas com o dinheiro irão cair, já que Heredia assumiu que o dinheiro era seu. Quanto às supostas imagens de cariz sexual com menores:

Sabes aqueles grupos de Whatsapp para onde as pessoas mandam estes stickers de merda, de porcarias? Ele ainda está na prisão, por causa de 3 stickers num grupo de whatsapp.

Contudo, diz Heredia, David já podia estar em liberdade mas prefere continuar a lutar pelo seu bom nome.

O David está agora perante um sistema judicial que pode acabar com a tua vida. Assim que ele for apresentado a Tribunal, vão ver que é uma idiotice.

Sabes qual é a fiança desses supostos vídeos? Tinha de pagar $500 para sair da prisão. O David já podia ter saído da prisão por $500. Mas o David não está cá fora, e eu entendo-o, eu declarei-me culpado de algo real que era de não ter licença para transportar tanto dinheiro. Mas o David não vai pagar estes $500, porque se pagar o seu nome ficaria manchado. Ele podia pagar os $500 e já estar em Espanha, mas eu entendo-o.

Vê só que situação rocambolesca. Podia pagar $500 e estar cá fora, não o faz porque é um homem honrado, é um pai exemplar e gosta muito das suas filhas. Os seus amigos sabem-no. É louco pelas suas filhas, é amigo do seu amigo e está a viver um pesadelo.