Jogador australiano ligado a um esquema de Ponzi de $70 milhões

O jogador australiano Bill Jordanou, de 55 anos, está a ser investigado pela polícia do estado de Victoria, pelo envolvimento num esquema de Ponzi que terá obtido $70 milhões em fundos.

Jordanou e Robert Zaia, um contabilista de 45 anos, foram acusados da fraude, que lesou cerca de 20 clientes de Zaia. As investigações policiais começaram há quase 2 anos, e segundo o site australiano The Age, foram descobertos vários documentos fraudulentos, utilizados para fazer transferências bancárias não autorizadas.

Zaia e Jordanou faziam pedidos de empréstimos bancários para o desenvolvimento de projectos imobiliários. Projectos que nunca se concretizaram. Largas quantias de dinheiro provenientes destes empréstimos em nome dos seus clientes, foram transferidas para as contas e cartões de créditos de Jordanou e Zaia.

"Nos últimos 5 anos, os dois homens tiveram uma conduta despesista, que incluiu a compra de uma frota de carros de luxo, dois barcos, um jet-ski, motas Harley Davidson e vários hot-rods (carros clássicos norte-americanos alterados)", pode ler-se na descrição do site.

Nos últimos anos Jordanou participou nos Super High Rollers do Aussie Millions, e também costuma ir até Macau participar nas mesas de high stakes.

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